Pengarah penguatkuasaan Gurbir Grewal berkata Silvergate didakwa “gagal mengesan hampir $9 bilion dalam pemindahan yang mencurigakan di kalangan FTX dan entiti berkaitannya.”
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) telah memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Silvergate Capital Corporation, syarikat induk di sebalik bank mesra kripto yang didakwa membantu memudahkan penipuan pada pertukaran FTX yang tidak berfungsi.
Dalam pemfailan 1 Julai di Mahkamah Daerah A.S. untuk Daerah Selatan New York, SEC mendakwa bahawa Silvergate, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alan Lane dan bekas Ketua Pegawai Risiko Kathleen Fraher mengelirukan pelabur berhubung kekuatan Akta Rahsia Bank/Anti-Wangnya. Program pematuhan pencucian dan “pemantauan pelanggan crypto” seperti FTX.
Pengawal selia juga mendakwa bekas Ketua Pegawai Kewangan Silvergate, Antonio Martino dengan “mengelirukan pelabur tentang kerugian syarikat daripada jangkaan jualan sekuriti berikutan kejatuhan FTX.” Semua pihak, kecuali Martino, telah bersetuju untuk menyelesaikan dengan SEC.
